Bivši glavni diler Eduard Nodilo i bivše voditeljice Odjela deviznih sredstava Riječke banke Snježana Podobnik i Mirta Vlah osumnjičeni su pak za zloporabu položaja i ovlasti i krivotvorenje službenih isprava o trgovanju deviznim novcem s inozemnim novčarskim ustanovama čime je Riječka banka, po procjenama Hrvatske narodne banke, oštećena za 98 milijuna dolara.
Policijska istraga još traje, a uskoro se očekuje da Hrvatska narodna banka objelodani konačno izvješće o radu Riječke banke do ožujka 2003.
Pomoć u istrazi riječki je Županijski sud zatražio i od Interpola.