ODJEL gospodarskog kriminaliteta zagrebačke policije dovršio je kriminalističku obradu nad vlasnikom i direktorom trgovačkog društva sa sjedištem u Zagrebu, nizozemskim državljaninom (1968.) i zaposlenikom istog društva hrvatskim državljaninom (1979.) zbog osnovane sumnje da su u razdoblju od siječnja do travnja 2006. godine počinili kaznena djela prijevare i nedopuštene trgovine vrijednosnim papirima kojima su više fizičkih i pravnih osoba oštetili za 758.966,79 kuna.
Oni su u navedenom razdoblju telefonom nazivali vlasnike tvrtki na području RH i predstavljali se kao osobe koje prodaju određene ugovore kako bi si, obmanjujući ulagače, pribavili protupravnu imovinsku korist. Ulagače su navodili da na svoju štetu tijekom veljače 2006. godine uplate na žiro-račun novac koji su trebali uložiti u razne ugovore.
Oni to nisu učinili, već su ih uplatili na privatni račun osumnjičenog direktora te su na taj način sebi pribavili protupravnu imovinsku korist od 758.966,79 kuna. Osumnjičeni su prodavali ugovore iako, sukladno zakonu o vrijednosnim papirima, nisu imali potrebne dozvole za obavljanje takvog prometa.
Agencija koja nadzire davanje takvih usluga u siječnju ove godine je izdala rješenje kojim im se zabranjuje obavljanje poslova kojima su se bavili (vrijednosni papiri), nakon čega je direktor promijenio naziv društva te unatoč zabrani nastavio poslovati vrijednosnim papirima.
Oštetili su više pravnih i fizičkih osoba s područja RH, čime su počinili kazneno djelo iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira. Protiv osumnjičenih su službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta podnijeli Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu posebno izvješće.